รายงาน AML ของรัฐบาลสหรัฐฯ 2024 เน้นช่องโหว่ของภาคส่วน iGaming

รายงาน AML ของรัฐบาลสหรัฐฯ 2024 เน้นช่องโหว่ของภาคส่วน iGaming

รายงาน AML

เดอะ กระทรวงคลังสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ของมัน การประเมินความเสี่ยงการขัดเงินแห่งชาติ 2024.รายงานได้เน้นย้ำถึงภาคการเล่นเกมออนไลน์และการเดิมพันกีฬา ช่องแหว่งต่อการถูเงิน.

จากข้อมูลของรัฐบาลการไม่เปิดเผยตัวตนที่จัดทำโดยภาคการพนันออนไลน์ให้ความเสี่ยงต่อการถูเงินที่ไม่เหมือนใครหากว่าคาสิโนในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมาย AML จำนวนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตาม ตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) ผู้ประกอบการทุกคนไม่ตระหนักถึงภาระติดพันของพวกเขา กรมส่อให้เห็น

เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการเดิมพัน

การเติบโตอย่างเร็วของตลาดการพนันออนไลน์และความแตกต่างระหว่างเขตอำนาจศาลที่แยกต่างหาก การบังคับใช้ข้อระบุเป็นงานที่ท้าทาย รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวว่าได้ผลให้ตลาดการเดิมพันออนไลน์ของสหรัฐฯ พบเจอกับ “ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินที่สำคัญและเพิ่มขึ้น”

ในขณะที่ภาคการเดิมพันเนตรมกฎหมายมีความเสี่ยงต่อการถูเงินอย่างมาก แต่ผู้ประกอบการพนันที่ผิดกฎหมายแสดงถึงอันตรายเพิ่มเติมตัวอย่างเป็นต้นว่าคาสิโนที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลไม่มีที่แพร่หลายและเพิ่มความแตกต่างให้กับความอิ่มตัวมากขึ้น

กระทรวงคลังสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าผู้ฉ้อโกงบางคนจะฝากเงินที่ได้มาอย่างอาชญากรรมลงในบัญชีเดิมพันกีฬาออนไลน์แล้วถอนออกเพื่อปลอมตัวให้เป็นเงินรางวัล

รัฐบาลได้บันทึกกรณีดังกล่าวจำนวนมากแล้ว รวมถึงการฉ้อโกงเมื่อเร็วๆนี้ที่มองเห็นชายชาวจอร์เจียซักเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีเดิมพันในความเป็นจริงเงินนั้นมาจากองค์กรการกุศลตามศรัทธาและผู้บริจาครายบุคคลเงินซึ่งในตอนแรกมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาถูกจัดแบ่งเพื่อผลประโยชน์เฉพาะบุคคล

กรมต้องการสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง AML

รายงานของรัฐบาลหวังว่าจะสามารถสร้างความตระหนักในประเด็นนี้และให้ความทราบแก่องค์กรเกี่ยวกับช่องโหว่ของภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุนี้กรมยังเน้นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆตัวอย่างเช่นการติดต่อกับรัสเซียและเกาหลีเหนือคนแรกมีความกระตือรือร้นในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางทหารที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐฯมากขึ้นในขณะที่คนหลังได้ใช้ประโยชน์จากแฮกเกอร์เพื่อทำลายและใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลของอเมริกา

ไบรอันอีเนลสันผู้ช่วยเลขาธิการการก่อการร้ายและการข่าวกรองทางการเงินของกระทรวงสรุปว่าคลังเก็บของยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องเศรษฐกิจสหรัฐจากการทุจริต

คลังการคลังผ่านการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติของเราเป็นผู้นำในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมความเสี่ยงทั่วทั้งโลกเพื่อปกป้องระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศจากการละเมิดโดยผู้ปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย

ไบรอัน อี เนลสัน รองเลขาธิการฝ่ายการก่อการร้ายและการข่าวกรองทางการเงิน กระทรวงคลังเก็บของสหรัฐฯ

เนลสันเรียกร้องให้ธุรกิจภายในภาครัฐและเอกชนทำความคุ้นเคยกับรายงานฉบับเต็มของกระทรวงการคลังเก็บของและติดตามสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น กลยุทธ์แห่งชาติเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายและการเงินที่ผิดกฎหมายอื่นๆ.